恩达集团控股(01480)_公司公告_新浪港股免费实时行情

By sayhello 2018年5月25日

2018-04-20 06:19:00

兹传单恩达集团分配物分配物有限公司(「本公司」)谨订於二零一八年蒲月二十四点钟日(周四)午前十时正什一税香港金钟夏悫道18号海富地核1座18楼1804A室举行市场占有率缠住者每年的大会,借以:

1. 省览及委托本公司多达二零一七年decrease 减少三十一日止年度之经复核多个的决算表与董事会(「董事会」)新闻快报及孤独审计员新闻快报。

2. (a) 重新选择陈荣贤修饰为本公司履行董事;

(b) 重新选择陈恩光修饰为本公司非履行董事;

(c) 再次中选钟宇明修饰为孤独非履行董事;及

(d) 依据董事会决定董事会的薪酬。

3. 安永作为公司旁听生的再授予,依据董事会决定其偿还。

作为一件特别的事实,从容并采取顺风的定案(无论其中的哪一个惩戒):

4. 「移动:

(a) 在以下周相(c)的限度局限下,范围香港联姻房屋分配物有限公司保密的上市管理(「上市管理」)普通及无保留地委托董事於使关心合拍(限制见本定案案成果)内行使本公司极度的恰当地,按散布、发行及处置本公司家畜中之未发行分配物,然后作出或授出可能性须行使该等恰当地之售股提议、称赞和市场占有率得到或获准举行选择,包罗但不限于,CONV正当理由、债券股和债券股;

(b) (a)段之委托将依据董事於使关心合拍(限制见成果)内作出或授出将须於使关心合拍(限制见成果)内或完毕後发行本公司家畜中分配物之售股提议、称赞和市场占有率得到或获准举行选择,包罗可替换为S的正当理由、债券股和债券股;

(c) 董事范围上文(a)段之委托所问题或有条件或无保留地称赞将予问题或发行(无论为范围购股权或安心方式作出)之分配物总额,不得超越经过本定案案当日本公司已发行分配物总额之20%,仅范围(i)市场占有率供给(如次所述);或(ii)於行使范围事先采取以向本公司及╱或其无论哪些隶属公司初级官员及╱或随员或无论哪些安心人士赋予或发行分配物或可开始从事本公司分配物恰当地之无论哪些购股权暗中策划或无论哪些得到或获准举行选择暗中策划或近亲关系设计下授出之购股权发行分配物;或(iii)比照本公司机构方向细则举行之无论哪些以股代息暗中策划或藉问题及发行分配物以代表整个或使成反比例本公司分配物股息之近亲关系设计;或(iv)除公司市场占有率缠住者赋予的特点外,上述的委托应该中肯的地加以限度局限。;及

(d) 就这一定案计划中的,

合拍是指本定案案经过之日起的合拍。:

(i) 公司下一届市场占有率缠住者每年的大会的完毕;

(ii) 本公司机构方向细则或开曼多岛屿的海无论哪些贮藏法度条例本公司须举行下一条款市场占有率缠住者每年的大会之限期呼出时;或

(iii) 范围本定案赋予董事的恰当地被奥丁取消。、惩戒或续订;及

市场占有率是指董事的授予限期。,向於布置记载日期名列本公司市场占有率缠住者原地转圈之分配物缠住人(及(如贮藏)有权参与试图之本公司安心保密的缠住人)按彼等事先所持分配物(或(如贮藏)使关心安心保密的)之反比例提呈出售本公司分配物或发行附带地恰当地可开始从事本公司分配物之购股权、认股正当理由或安心保密的(惟董事可於无论哪些使习惯于下就细碎指标或於然而无论哪些地域贮藏於本公司之无论哪些法度限度局限或责任感或无论哪些地域认可接管机构或无论哪些保密的房屋之规则後,移动或被以为是要求或近便的的安心设计。」

5. 「移动:

(a) 在以下周相(b)的限度局限下,董事在相干合拍的普通性和无保留地委托,在香港联姻房屋分配物有限公司(「联交所」)或本公司分配物可能性上市并此时此地获香港保密的及前进地事务监察授予与联交所认可之无论哪些安心保密的房屋购回本公司分配物,惟须适合全部贮藏法度及╱或上市管理或无论哪些安心保密的房屋之规则(经有时惩戒);

(b) 本公司於使关心合拍(限制见成果)范围上文(a)段之委托获依据购回之本公司分配物总额,不得超越於经过本定案案当日本公司已发行分配物总额之10%,而范围上文(a)段授出之依据亦须受中肯的限度局限;及

(c) 就这一定案计划中的,合拍是指本定案案经过之日起的合拍。:

(i) 公司下一届市场占有率缠住者每年的大会的完毕;或

(ii) 本公司机构方向细则或开曼多岛屿的海无论哪些贮藏法度条例本公司须举行下一条款市场占有率缠住者每年的大会之限期呼出时;或

(iii) 范围本定案赋予董事的恰当地被奥丁取消。、惩戒或续订。」

6. 《M通牒书》第第四音级款和第5款的普通性定案,第第四音级条通牒下的普通定案、发行和处置未发行市场占有率的普通依据,方式是集结公司的市场占有率缠住者大会。

权益股第五段回购分配物总额,分支机构本公司董事范围使关心普通依据可予问题或称赞有条件或无保留地问题之本公司分配物总额中,惟扩张物後之数额不得超越经过本定案案经过当日本公司已发行分配物总额之10%。」

本通牒之日,该公司的履行董事是陈蓉贤修饰。、陈永鸨母和陈恩永修饰;非履行董事是Chen Enguang修饰。;孤独非履行董事钟宇明修饰、刘舜泉修饰和邱蓉耀修饰。

脚注:

1. 有权出席相识并开票选举的市场占有率缠住者,他们有权授予另一个报酬代表。,开会及其开票工夫开票。。缠住两股再分配物的市场占有率缠住者可以信赖一名再代表,开票选举市场占有率的上市工夫。授予的代表不喜欢译成市场占有率缠住者。。

2. 本代表委派表格连同签字该表格之依据书或安心依据纵列(如有)或经公证人签字颁发专业合格证书之依据书或依据纵列正本,最晚须於二零一八年蒲月二十二分之一的(星期二)香港工夫午前十时正前满足需要本公司之香港分配物过户记录工处卓佳保密的记录工配物有限公司,地址是香港皇后小道东183号合和地核22楼。,方为无效。

3. 本公司将於二零一八年蒲月十八日至二零一八年蒲月二十四点钟日(首尾两日包罗在内)哄骗组织市场占有率缠住者记录诉讼程序,合拍将不熟练的处置分配物过户诉讼程序。决定有权参与年度市场占有率缠住者大会的市场占有率缠住者,全部已正式填妥之过户表格连同使关心市场占有率,应该於二零一八年蒲月十七日午后四序三绝对的前满足需要本公司之香港分配物过户记录工处卓佳保密的记录工配物有限公司,地址是香港皇后小道东183号合和地核22楼。。

4. 范围上市管理(4),公司市场占有率缠住者大会上的市场占有率缠住者选举。这么,适用于给市场占有率缠住者每年的大会的全部定案将以分配物选举。,公司将范围其次一节发布市场占有率开票终结。。

5. 为了电路图其次段中包括的普通分解率,计划中的董事总依据和发行分配物的圆。在相识上再次中选的董事简历,信中附加物二。

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